Parrilli pidió un informe sobre "posible evasión y lavado de activos" de litio
- 15 de septiembre, 2022
La comunicación fue dirigida al titular de la Dirección General de Aduanas Guillermo Michel.
El senador nacional por el Frente de Todos de Neuquén Oscar Parrilli pidió a la Dirección General de Aduanas que informe sobre una "posible evasión y lavado de activos por maniobras de triangulación y subfacturación de exportaciones y sobre facturación de importaciones, incluidas las operaciones con litio".
De acuerdo con el escrito, Parrilli reclamó "información detallada" de las "maniobras realizadas por empresas para evitar el efectivo cumplimiento a las normas tributarias aduaneras y cambiarias" y también sobre "la violación a las normas penales económicas por la ocultación de la verdadera operación y el posible encuadre en maniobras de lavado de activos".
En tal sentido, en relación a las ventas concretadas bajo el mecanismo de una presunta triangulación desde el año 2020 a la fecha, Parrilli solicitó datos sobre la cantidad de empresas que se encuentran denunciadas por subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones; los montos involucrados, los volúmenes de Valor FOB triangulado, el valor o evolución del valor FOB comercializado desde enero de 2022 a la fecha; entre otros datos.
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